证券代码：301328          证券简称：维峰电子          公告编号：2024-046

                   维峰电子（广东）股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）第
二届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号
维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 10 月 19 日以电子
邮件的形式通知了全体监事。
    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。
    4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监
事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024 -044）。
    2、审议通过《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
    监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，
能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所符合
相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供 2024 年度财务报
表审计和内部控制审计服务，聘期一年。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。
    三、备查文件
    1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                    维峰电子（广东）股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 26 日