维峰电子（广东）股份有限公司董事会

       关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性的说明
       维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意

见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律法规、规范性文件以及《维峰电子
（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定了《维峰电子（广
东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计

划”）。公司董事会经审慎分析及核查，现对本次员工持股计划是否符合《指导
意见》等相关规定说明如下：
       1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性
文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资
格；

       2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有
关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情
形；
       3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工
意见并获得职工代表大会的通过，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形；
       4、本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事、监事已根据相关
规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不
存在损害公司利益及全体股东利益的情形；
       5、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持

股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持
有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效；
       6、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。公司实
施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分
调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，公司董事会认为《维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股

计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等的相关规定，具备
可行性，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司 2024 年第四次临时股东大
会审议。
    特此说明。


                                   维峰电子（广东）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 26 日