证券代码：301329            证券简称：信音电子       公告编号：2024-018



                     信音电子(中国)股份有限公司

                   2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月
2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509
号信音电子（中国）股份有限公司会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杨政纲先生
    6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
116,836,000 股，占上市公司总股份的 68.6463％。其中：通过现场投票的股东
4 人，代表股份 116,832,000 股，占上市公司总股份的 68.6439％。通过网络投
票的股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0023％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份
2,740,000 股，占上市公司总股份的 1.6099％。其中：通过现场投票的中小股东
1 人，代表股份 2,736,000 股，占上市公司总股份的 1.6075％。通过网络投票的
中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的 0.0023％。
    除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员以视频、现场方式出席
或列席了本次股东大会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并
出具法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果
如下：
    1、审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过 《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 116,832,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,832,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认
弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％。


    6、审议通过 《关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,832,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    7、审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过《关于＜2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    9、审议通过《关于＜2024 年度公司监事津贴方案＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    10、审议通过 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 116,832,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    11、审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东信音（香港）国际控股有限公司回避了本议案的表决。
    总表决情况：
    同意 12,672,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    13、审议通过 《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权 2/3 以上表决通过。


    14、审议通过 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    15、审议通过 《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    16、审议通过 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    17、审议通过 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议
案》
    总表决情况：
    同意 116,832,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,736,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8540％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1460％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行滚存利
润分配的议案》
    总表决情况：
    同意 116,836,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,740,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权 2/3 以上表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名：赵沁妍、姬智
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    四、备查文件
    1、《2023 年年度股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》。




                                    信音电子（中国）股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 2 日