信音电子:2024年第一次临时股东大会决议公告2024-09-13
证券代码:301329 证券简称:信音电子 公告编号:2024-037
信音电子(中国)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 13
日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 9 月
13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509
号信音电子(中国)股份有限公司会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长杨政纲先生
6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 102 人,代表股份 114,402,900 股,占公司有表
决权股份总数的 67.2167%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份
114,096,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.0364%。通过网络投票的股东
99 人,代表股份 306,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.1803%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 99 人,代表股份 306,900 股,占公司有表
决权股份总数的 0.1803%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0
股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 99 人,代
表股份 306,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.1803%。
除上述公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员以视频、现场方式出席
或列席了本次股东大会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证,并
出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果
如下:
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况:
同意 114,248,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8650%;
反对 119,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1041%;弃权 35,400
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0309%。
中小股东总表决情况:
同意 152,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
49.6579%;反对 119,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
38.8074%;弃权 35,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 11.5347%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名:吴团结、赵沁妍
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《2024 年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京海润天睿律师事务所关于信音电子(中国)股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
信音电子(中国)股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日