证券代码：301330         证券简称：熵基科技        公告编号：2024-046


                      熵基科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方
式发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月
28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

    监事会认为： 公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《公司 2024 年第三季度报告》内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《熵基科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。



             熵基科技股份有限公司监事会
                      2024 年 10 月 30 日