证券代码：301330        证券简称：熵基科技         公告编号：2024-045


                      熵基科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方
式发出关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月

28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前

三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《熵基科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2024 年 5 月 10 日起被暂停从事
证券服务业务 6 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所
选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临
时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十二次会议决议；

    2、 第三届董事会审计委员会第九次会议决议。



    特此公告。

                                               熵基科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日