证券代码：301331           证券简称：恩威医药           公告编号：2024-010




                       恩威医药股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方
式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。全体监事推举杜长宏主
持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    公司第三届监事会成员已于 2024 年 1 月 29 日正式就任，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，经审议，全体监事一致同意选举杜长宏先生为公司第三届
监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满
之日止。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-011）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。



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特此公告




               恩威医药股份有限公司

                             监事会

                  2024 年 1 月 30 日




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