证券代码：301331          证券简称：恩威医药          公告编号：2024-009



                       恩威医药股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024
年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式发
出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。全体董事推举薛永江先生主
持会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

    会议逐项审议通过了以下议案：

    1.01 《选举薛永江为公司董事长》

    决定选举薛永江为第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任
期相同。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.02 《选举薛刚为公司副董事长》

    决定选举薛刚为第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任
期相同。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董

                                    1
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-011）。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    会议逐项审议通过了以下议案：

    2.01 决定选举薛永江、庄严、黎春为公司第三届董事会战略与发展委员会委
员，其中薛永江担任主任委员暨召集人；

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.02 决定选举彭刚、黎春、薛永江为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委
员，其中彭刚担任主任委员暨召集人；

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.03 决定选举刘娅、彭刚、薛维洪为公司第三届董事会审计委员会委员，其
中刘娅担任主任委员暨召集人。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，与第三届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2024-011）。

    3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    会议逐项审议通过了以下议案：

    3.01 《聘任薛永江担任公司首席执行官》

    经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任薛永江为公司首
席执行官，任期三年，与第三届董事会任期相同。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛永江回避表决。

    3.02 《聘任薛刚担任公司总裁》

    经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任薛刚为公司总裁，
任期三年，与第三届董事会任期相同。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛刚回避表决。



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       3.03 《聘任庄严担任公司副总裁》

       经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄严为公司副总
裁，任期三年，与第三届董事会任期相同。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事庄严回避表决。

       3.04 《聘任陈磊担任公司副总裁》

       经董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈磊为公司副总
裁，任期三年，与第三届董事会任期相同。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3.05 《聘任胡大伟担任公司副总裁兼董事会秘书、财务总监》

       经董事会提名与薪酬委员会和审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡
大伟为公司副总裁兼董事会秘书、财务总监，任期三年，与第三届董事会任期相
同。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-011）。

       4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

       经全体董事审议，公司董事会同意聘任谭永豹担任公司证券事务代表，任期
三年，与公司第三届董事会任期相同。

       表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-011）。


       三、备查文件

   1、第三届董事会第一次会议决议。



   特此公告


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    恩威医药股份有限公司

                   董事会

        2024 年 1 月 30 日




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