证券代码：301331              证券简称：恩威医药             公告编号：2024-055


                          恩威医药股份有限公司

          关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理

                            工商变更登记的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日召开第三
届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
现将相关情况公告如下：

    一、公 司 注 册 资 本 变更 的 相 关 情 况

    2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司未来实施利润分
配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，该方案已于 2024 年 5 月 23 日实施完毕，
公司总股本由 70,138,359 股增至 102,891,887 股。

    二 、 修 订 《 公司 章 程 》 部 分 条 款 的 相关 情 况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司注册资本变更需同时修订《公
司章程》，现对《恩威医药股份有限公司章程》（2023 年 5 月）中的部分条款进
行相应修订。

    具体修订情况如下：



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                 修订前                              修订后

     第六条 公司注册 资本为人民币      第六条 公司注册资本 为人民币
7,013.8359 万元。                 10,289.1887 万元。
     第二十条 公司股份总数为         第二十条 公司股份总数为
7,013.8359 万股，全部为普通股。 10,289.1887 万股，全部为普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

    公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登
记，以及修订后的《公司章程》备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《恩威医药股份有
限公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。



    特此公告。




                                                   恩威医药股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 9 月 20 日




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