证券代码：301335          证券简称：天元宠物         公告编号：2024-002



                    杭州天元宠物用品股份有限公司

                  第三届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2021 年 1 月 25 日在浙江省杭州
市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强
先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影
响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在
变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划
                                     1
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
    （三）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第九次会议决议。
                                       杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
                                                         2024 年 1 月 27 日




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