证券代码：301335          证券简称：天元宠物         公告编号：2024-001



                    杭州天元宠物用品股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在浙江省杭
州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主
持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                     1
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。
    （四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    （五）审议通过《关于同意向中国农业银行股份有限公司开展相关信用业
务事项的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司杭州新城支行申请各类
银行信用业务，公司董事会同意公司办理上述业务，并同意公司为本公司于 2024
年 1 月 25 日起至 2040 年 12 月 31 日止在中国农业银行股份有限公司杭州新城
支行所实际形成的债务的最高余额折合人民币 27,000 万元（其中债务本金最高
余额折合人民币 27,000 元）提供担保。上述所称“债务”包括但不限于本外币
贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具
体业务种类以实际签定的担保合同为准）；上述所称“担保”包括保证、抵押、
质押等担保法律允许的所有担保类别。
    （六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资
金管理制度》。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天
元宠物用品股份有限公司章程》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程修改对照
表》。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
                                     2
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。


                                  杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 27 日




                              3