证券代码：301335          证券简称：天元宠物         公告编号：2024-012



                    杭州天元宠物用品股份有限公司
                  第三届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议书面通知于 2024 年 2 月 6 日发出，会议于 2024 年 2 月 19 日在浙江省杭
州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：独立董事宋
永高、陈斐、余景选通讯表决），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全体
监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于股份回购方案的议案》
    全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维
护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经
营能力。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股
份回购方案的公告》（公告编号：2024-013）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议。
                                          杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
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    2024 年 2 月 20 日




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