证券代码：301335           证券简称：天元宠物        公告编号：2024-052



                    杭州天元宠物用品股份有限公司
                第三届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次
会议书面通知于 2024 年 5 月 17 日发出，会议于 2024 年 5 月 27 日在浙江省杭州
市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人（其中：董事江灵兵、李安以通讯表决
方式出席会议），实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事
及全体高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
    3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。


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    杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                      2024 年 5 月 28 日




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