证券代码：301335           证券简称：天元宠物        公告编号：2024-086



                         杭州天元宠物用品股份有限公司
                关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27
日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交
易预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司与杭州星天璀科技发
展有限公司（以下简称“杭州星天璀”）发生关联交易。预计 2024 年度，公司
及子公司向杭州星天璀销售产品及出租仓库的日常关联交易额度为不超过人民
币 5,200.00 万元，其中，公司及子公司向杭州星天璀销售产品预计日常关联交
易额度为不超过 5,000.00 万元，公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向杭州
星天璀出租仓库预计交易金额为不超过 200.00 万元。本次日常关联交易预计的
期限为自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见
公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。
    公司于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意除上述预计的关联交
易外，新增如下关联交易：公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawsport
California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）与关
联方杭州星励科技发展有限公司（以下简称“杭州星励”）新增 2024 年度日常
关联交易预计额度不超过 50.00 万美元，本次日常关联交易预计的期限为自第三
届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月。
    公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐
机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
    （二）预计本次新增日常关联交易类别和金额
    除第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》所批准的额度外，公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕
斯博新泽西有限公司预计 2024 年度新增与杭州星励发生如下日常关联交易，金
额为不超过 50.00 万美元，具体如下：



                                                        截至 2024 年 6   上年发生
关联交易类              关联交     关联交易   预计新
              关联人                                    月 30 日已发生   关联交易
    别                  易内容     定价原则   增金额
                                                          金额（元）     金额（元）

向关联人提
                        租 赁 及              不超过
供海外仓租
             杭州星励   仓 储 服   按市场价   50 万美               0            0
赁及仓储服
                        务                         元
务


    二、关联人介绍和关联关系
    1.关联人杭州星励基本情况
    （1）关联人名称：杭州星励科技发展有限公司
    （2）法定代表人：李聪聪
    （3）注册资本：1,000 万元
    （4）成立日期：2023 年 9 月 1 日
    （5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品
批发；宠物食品及用品零售；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；企业
管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；环境保护专用设备销售；
机械设备销售；电力电子元器件销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；
文具用品批发；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
    （6）住所：浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座 1 幢 507-2 室
    （7）最近一期未经审计财务数据：
    截至 2024 年 8 月 31 日，杭州星励合并财务报表总资产为 4,543.33 万元，
净资产为 476.41 万元，2024 年 1-8 月，杭州星励合并财务报表主营业务收入为
4,586.99 万元，净利润为 77.73 万元。
    2.与上市公司的关联关系
    海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)是公司作为有限合伙人的投资
基金。该基金规模 3.01 亿元，其中深圳德成私募股权投资基金管理有限公司（普
通合伙人）作为普通合伙人认缴出资 100 万元，公司作为有限合伙人认缴出资
1.5 亿元，付德才作为有限合伙人认缴出资 1.5 亿元。截止目前，公司已实缴出
资 2960 万元。
    海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州星智元科技发展有限
公司 80%股权。
    杭州星智元科技发展有限公司持有杭州星天璀 100%股权，杭州星天璀为杭
州星智元科技发展有限公司的全资子公司。
    杭州星天璀持有杭州星励 100%股权，杭州星励为杭州星智元科技发展有限
公司的全资子公司。
    公司对杭州星励构成重大影响，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 7.2.3 条第五项，公司根据实质重于形式的原则认定杭州星励为公司的
关联人。
    3.履约能力分析
    杭州星励不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行
合同义务的能力。公司预计本次发生的日常关联交易，杭州星励正常履行合同约
定。
    三、关联交易主要内容
    公司及子公司与杭州星励新增日常关联交易预计的主要类别为公司控股子
公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向关联方杭州星励提供
海外仓租赁及仓储服务。
    以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。公司
控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司将根据业务开展
情况与关联方杭州星励签署相应的合同或协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次新增日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，
交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会
因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
    五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
    1.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况。
    本公司于 2024 年 9 月 20 日发出 2024 年第五次独立董事专门会议的书面通
知，会议于 2024 年 9 月 24 日召开并做出决议。会议应参加独立董事 3 名，共有
3 名独立董事参与表决。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交本
公司第三届董事会第二十四次会议审议。
    2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见
    经核查，中信证券认为：
    公司召开董事会审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
独立董事召开专门会议均同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述关联交易事
项无异议。
    六、备查文件
    1.董事会决议；
    2.全体独立董事过半数同意的证明文件；
    3.中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司新增 2024 年
度日常关联交易预计的核查意见。
                                     杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 30 日