山东亚华电子股份有限公司

             董事会对独立董事独立性评估的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事吴

忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的任职经历以及签署的

相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系

或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情

况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的

相关要求。




                                                山东亚华电子股份有限公司

                                                                   董事会

                                                         2024 年 4 月 27 日