证券代码：301337         证券简称：亚华电子          公告编号：2024-042


                     山东亚华电子股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事
以通讯方式出席）。

    会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置
募集资金（含超募资金）和不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行
现金管理。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可
循环滚动使用额度。
    本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过并发
表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-044）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
    董事会同意公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元或等
值外币的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及
子公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银
行授信额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内额度可循环
使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。
    本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过并发
表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    董事会同意公司 2025 年与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发生房
屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿斌发生房屋
租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发
表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。

    （四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提请将上
述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2024 年 12 月 23 日
（星期一）14：00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十六次会议决议；
    2、 第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
    3、 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

    特此公告。

                                         山东亚华电子股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 7 日