证券代码：301337          证券简称：亚华电子          公告编号：2024-043


                    山东亚华电子股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。

    会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
    监事会认为：本次拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金）和不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现
金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提
高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损
害公司股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2025 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发
生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿斌发生
房屋租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元，是公司业务发展及生产经营的
正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司
的独立性产生影响。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                        山东亚华电子股份有限公司监事会

                                                       2024 年 12 月 7 日