证券代码：301338           证券简称：凯格精机           公告编号：2024-032



                     东莞市凯格精机股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，其中王钢先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生
召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况
    经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2024 年三季度报告》全文的内容真实、准确、
完整的反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理办法》等法律法规和规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降
低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 9,200.00 万元的超募资
金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。公司最近 12 个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决定于 2024 年 11 月
27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网
络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第二届董事会第十二次会议决议。




特此公告。




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                                                         董事会
                                             2024 年 10 月 29 日