证券代码：301348            证券简称：蓝箭电子           公告编号：2024-016




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
 会议通知于 2024 年 5 月 11 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日在
 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本
 次会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、李斌、许红、任振川、
 林建生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
 规和《公司章程》的规定。




     1、审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》

     经审议，董事会认为本次变更募集资金专项账户，不存在变相改变募集资
 金用途的情况，不影响募集资金的投资计划，符合公司及全体股东的利益；有
 利于对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率。董事会
 同意本次变更募集资金专户事项，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账
 户变更相关事宜。

     保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专户的公告》。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

                                 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
                                         2024 年 5 月 15 日