证券代码：301353             证券简称：普莱得           公告编号：2024-048




                   浙江普莱得电器股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 12 月 23 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。
本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元
良先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
    (一) 审议通过《关于募投项目延期的议案》
    经审议，董事会同意公司综合考虑募投项目实际实施进度和资金使用安排以
及公司发展规划，在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至
2025 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募
投项目延期的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     (二) 审议通过《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司舆情管理制度>的
  议案》
    经审议，董事会同意制定《浙江普莱得电器股份有限公司舆情管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江普
莱得电器股份有限公司舆情管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。

                                           浙江普莱得电器股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二〇二四年十二月二十七日