证券代码：301356         证券简称：天振股份          公告编号：2024-038


                   浙江天振科技股份有限公司
         关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日以通
讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 5
月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方
庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中马宁刚以通讯
方式出席本次会议）。公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    董事会认为：公司本次聘任的副总经理王益冰先生系由公司总经理提名且
已经公司第二届董事会提名委员会核查通过，其具备担任公司高级管理人员的
资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒，不是失信被执行人。因此，董事会一致同意聘任王益冰先生为公司
副总经理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任副总经理的公告》。
    公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

    三、备查文件

    1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
    2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

    特此公告。



                                             浙江天振科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2024年5月17日