北方长龙：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知2024-08-09
证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-038
北方长龙新材料技术股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2024 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，北方长龙新
材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2024 年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过相关
议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6、股权登记日：2024 年 8 月 21 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 8 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合
复合材料产业园二楼会议室。
二、会议审议事项
1、表一、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于修改经营范围并修订<公司章程>的
1.00 √
议案》
上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，审议事项符合有关法
律、法规和《公司章程》等规 定。 具体内 容详 见公司 同日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
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三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2，或者
法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格
式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
信函或电子邮件登记的应在 2024 年 8 月 22 日 17:00 前送达公司证券法务部（或
邮件发送至公司邮箱）。
（4）来信请寄：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融
合复合材料产业园证券法务部，邮编：710100，来信请注明“股东大会”字样。
（5）邮件请发送至：nld@longdragon.com.cn。
2、现场登记时间：2024 年 8 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、现场登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民
融合复合材料产业园二楼会议室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：仇昊
（2）联系电话：029-85836022
（3）传真：029-85878775
（4）电子邮箱：nld@longdragon.com.cn
（5）联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融
合复合材料产业园证券法务部。
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5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 8 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351357，投票简称：长龙投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 26 日（现场会议召开日），
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人（本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表
决。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会
会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
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附件 3：
北方长龙新材料技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
法定代表人（仅
股东姓名或名称
限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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