证券代码：301363              证券简称：美好医疗                 公告编号：2024-009



                深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                  2024年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
     3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年2月27日（星期二）下午
14:00召开，公司已于2024年1月31日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大
会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-005 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开，现将有关事项公告如下：
     1、现场会议召开时间：2024年2月27日（星期二）下午14:00
     2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产
业园A栋8楼801会议室
     3、网络投票时间：2024年2月27日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2024年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月27
日9:15-15:00期间的任意时间。
     4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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    5、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）47人，代表有表决权股份
305,883,122股，占公司有表决权股份总数的75.2184％。其中：
    通过现场投票的股东（含股东代理人）6人，代表有表决权股份294,500,100
股，占公司有表决权股份总数的72.4192％。
    通过网络投票的股东41人，代表有表决权股份11,383,022股，占公司有表决
权股份总数的2.7991％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东（含股东代理人）42人，代表有表决权股份
11,383,122股，占公司有表决权股份总数的2.7992％。其中：
    通过现场投票的中小股东（含股东代理人）1人，代表有表决权股份100股，
占公司有表决权股份总数的0.0000％。
    通过网络投票的中小股东41人，代表有表决权股份11,383,022股，占公司有
表决权股份总数的2.7991％。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》
    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意305,883,122股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意11,383,122股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃


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权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意304,809,350股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6490％；反对1,073,772股，占出席会议所有股东所持股份的0.3510％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意10,309,350股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 90.5670 ％；反 对 1,073,772 股，占 出 席会议的中小股 东 所持股份的
9.4330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意305,883,122股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东表决情况：同意11,383,122股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集及召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议
人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。




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    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿
医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                             深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 2 月 28 日




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