证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-032
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年5月9日（星期四）下午14时召开，
公司已于2024年4月18日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告
编号：2024-019），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议有关事项内容如下：
1、现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产
业园A栋8楼801会议室
3、网络投票时间：2024年5月9日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月9
日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会
1
议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东39人，代表有表决权股份314,396,233股，占公
司有表决权股份总数（剔除公司已回购股数，下同）的77.3422%％。其中：
通过现场投票的股东9人，代表股份294,590,800股，占公司有表决权股份总
数的72.4701%。
通过网络投票的股东30人，代表股份19,805,433股，占公司有表决权股份总
数的4.8722%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份19,896,233股，占公司有表
决权股份总数的4.8945％。其中：
通过现场投票的中小股东4人，代表股份90,800股，占公司有表决权股份总
数的0.0223%。
通过网络投票的中小股东30人，代表股份19,805,433股，占公司有表决权股
份总数的4.8722%。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
3
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金
进行现金管理的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意313,322,461股，占出席会议所有股东有表决权的
99.6585%；反对1,073,772股，占出席会议所有股东有表决权的0.3415%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东表决情况：同意18,822,461股，占出席会议的中小股东所持股
份的94.6031％；反对1,073,772股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3969％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
4
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的
议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（十）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
5
的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：关联股东已回避表决，同意236,896,233股，占出席会议所
有股东有表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表
决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233.00股，占出席会议的中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
(十一) 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：关联股东已回避表决，同意236,896,233股，占出席会议所
有股东有表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表
决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：关联股东已回避表决，同意236,896,233股，占出席会议所
有股东有表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的
6
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表
决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（十三）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意314,396,233股，占出席会议所有股东有表决权的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意19,896,233股，占出席会议的中小股东所持
股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所麻云燕律师、董楚律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2023年年
度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿
医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
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