证券代码：301363           证券简称：美好医疗      公告编号：2024- 035



             深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年5月
9日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024年5月9日在公司会议室召开现
场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定。
    综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2024年5月9日作为首次授
予日，向符合资格的163名激励对象共计授予532.53万股限制性股票，授予价格

                                    1
为12.42元/股。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       三、备查文件

   1、公司第二届监事会第九次会议决议。




   特此公告。




                                  深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

                                                     2024 年 5 月 10 日




                                       2