证券代码：301363            证券简称：美好医疗        公告编号：2024- 046



               深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                 第二届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议通知于2024年8月9日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024
年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由董事长熊小
川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中袁峰副董事长和吴学斌
独立董事以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审
议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有
关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    公司董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实、
准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。




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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    公司董事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定
使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会审核并同意，董事
会同意聘请严俊峨女士为公司副总经理兼任财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
    本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

    2、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议、第二届董事会提名委员
会第四次会议决议。



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特此公告。




             深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

                             2024 年 8 月 20 日




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