证券代码：301365             证券简称：矩阵股份            公告编号：2024-058


                    矩阵纵横设计股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024
年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式
出席会议），会议通知已于2024年11月28日送达全体监事。本次会议由监事会主席任
兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，同意使用不超
过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2025年1月1日至2025年12
月31日（不超过12个月）。在上述额度内，资金可以滚动使用，闲置募集资金理财到
期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

   （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
   在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产
经营产生影响的前提下，同意使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易
等高风险投资），使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月）。在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   （三）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

    监事会认为：公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授
信额度事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体
利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司
2025年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   （四）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

    公司拟以2024年9月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.67元
（含税），预计分配现金红利总额为30,060,000.00元（含税），不以公积金转增股本，
不分红股。

    公司监事会认为2024年前三季度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关利
润分配政策相符，积极回报公司投资者有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意公司2024年前三季度利润分配预案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

                                      矩阵纵横设计股份有限公司监事会
                                                       2024年12月6日