矩阵纵横设计股份有限公司

           第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议



    2024 年 11 月 28 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会独立董事专门会议第三次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以
通讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的
规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，
基于独立、客观、公正的判断原则，并以书面形式记名投票方式予以表决，现作出如
下决议：

    1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，其中 3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

    经审查，我们认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶
段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素后审慎提出
的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规
定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公
司、股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司
2024 年前三季度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议。

    特此决议。




                                           独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军

                                                           2024 年 11 月 28 日