证券代码：301371             证券简称：敷尔佳          公告编号：2024-031



               哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时
限要求，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朱洪
波女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》

    公司于 2024 年 7 月 4 日收到监事会主席朱洪波女士提交的书面辞任报告，朱
洪波女士因岗位职责调整，或将无法充分保证履行监事职责的时间；为保障公司
监事会能够充分发挥监督作用，更好地履行监事会职责，保护公司与股东的合法
权益，申请辞去监事会主席职务，将在公司继续担任原有职务。

    因朱洪波女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，在
股东大会补选完成新的监事前，朱洪波女士将依照法律、行政法规和《公司章程》
等相关规定，继续履行监事职责。

    公司监事会收到控股股东、实际控制人张立国先生提交的《监事候选人提名
函》，提名许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；为保证公司
监事会规范运行、充分履职，公司监事会同意提名许小明先生为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满



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之日止。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

   三、备查文件

   1、第二届监事会第二次会议决议；

   2、候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺。

   特此公告。




                                         哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会
                                                            2024 年 7 月 5 日




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