证券代码：301371            证券简称：敷尔佳          公告编号：2024-041



              哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日
以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董
事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合
法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，增加股东回报，在遵循安全性、流动性、募投项目
建设优先，确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含实施主体全资子
公司上海敷尔佳科技发展有限公司）使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高资金使用效率、增加资金收益，上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度可以循环使用，
期限内任一时点的现金管理产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过上述额度。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    第二届董事会第五次会议决议。


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特此公告。

             哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

                               2024 年 8 月 14 日




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