证券代码：301371            证券简称：敷尔佳            公告编号：2024-057



               哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以
通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 22 日发出了增加临时提案的通知，本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    公司董事审议通过了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告的
内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三
季度报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司
董事会同意聘任吴弘先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至

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第二届董事会任期届满之日止。吴弘先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；

    2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

    特此公告。

                                    哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 25 日




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