证券代码：301371             证券简称：敷尔佳            公告编号：2024-067



               哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通
讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张
立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、
《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》

    为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》（国发[2024]10 号）号召，发挥示范引领作用，进一步提升公司投资价值，增
强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果。根据中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合
公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟在春节前实施分红，具体利润分配预案
如下：

    以总股本 40,008 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 5 元人
民币（含税），合计派发现金股利 200,040,000.00 元（含税），本次不送红股，不
以资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，
公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                       1
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》

    根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高
自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金委托理财额度由
100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行
决策并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

    保荐人发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对本次会
议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议。

    2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

    特此公告。

                                     哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 4 日
                                     2