证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-46
广州凌玮科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-
15:00。
2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安
科技交流中心 702 公司总部大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：参加公司本次股东大会现场投票和网络投票
1
的股东及股东代表共 15 人，代表股份 76,641,053 股，占公司股份总数的 70.6551％。
2、现场会议股东出席情况：参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东
代表 9 人，代表股份 70,494,560 股，占上市公司总股份的 64.9887％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东共通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,146,493 股，占上市公司
总股份的 5.6664％。
4、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律
师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬的议案》。
出席会议的关联股东新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投
资合伙企业（有限合伙）、胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花对本议案回避表决。
3
表决结果：同意 8,470,060 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数
的 98.1801%；反对 157,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
1.8199%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的非关联中小股东有效
表决权股份总数的 98.1801%；反对 157,000 股，占出席会议的非关联中小股东
有效表决权股份总数的 1.8199%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬的议案》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对 157,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（十）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
同意 76,484,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
157,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,470,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.1801％；反对 157,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8199％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：李瑮蛟、黄艺诗
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召
集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议》。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
5
