证券代码：301373           证券简称：凌玮科技      公告编号：2024-50



                      广州凌玮科技股份有限公司

                第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 5 月 31 日在公司总部大会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司副总经理辞职的议案》。

    因工作调整，公司副总经理吴月平先生申请辞去副总经理职务，仍保留公司
第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。任期
至第三届董事会任期届满为止。

    《关于变更副总经理、财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司财务总监辞职的议案》。

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    因个人原因，肖正业先生申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规
定，肖正业先生不再担任公司财务总监职务，自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。生效后肖正业先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作
的正常运行。截至本公告日，肖正业先生未持有公司股票。公司及董事会向其在
任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢。

    《关于变更副总经理、财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任财务总监的议案》。

    因公司原财务总监肖正业先生已辞职，为保障公司财务工作的正常开展，经
总经理提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任彭智花女士为财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。彭智花女士仍
保留公司第三届董事会董事职务不变。
    同时，免去彭智花女士董事会审计委员会委员职务，由独立董事张崇岷先生
担任。

    《关于变更副总经理、财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    （一）吴月平先生、肖正业先生分别提交的《辞职报告》。
    （二）《第三届董事会第二十次会议决议》。


    特此公告。


                                         广州凌玮科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 1 日



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