证券代码：301376          证券简称：致欧科技         公告编号：2024-003


                  致欧家居科技股份有限公司
                第二届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议
于 2024 年 2 月 8 日（星期四）上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召
开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效

    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审议，公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简
称“激励计划”、“本激励计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

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    经审议，本激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善
公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理团队及核
心员工之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
    监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核
查后认为：
    （1）本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
的情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
    或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （3）拟授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合
本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、
监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
    综上所述，拟授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励
计划的激励对象合法、有效。
    公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
在充分听取公示意见后，于公司 2024 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5

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日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
    经审议，本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基
于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常
生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。
    全体监事一致审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议
案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》
    经审议，公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务，
有利于降低外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响。公司已制定《外
汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程
和可行的风险控制措施。同时公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性
分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易
事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情
形。
    全体监事一致审议通过《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》
    经审议，公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现
金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不会影响
募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    全体监事一致审议通过《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

                                    3
公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、第二届监事会第三次会议决议。


   特此公告。




                                         致欧家居科技股份有限公司监事会

                                                  2024 年 2 月 9 日




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