证券代码：301376          证券简称：致欧科技         公告编号：2024-008


                    致欧家居科技股份有限公司
                  独立董事公开征集表决权的公告

       独立董事吴智慧保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    特别声明：
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴智慧符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司
股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期
间持续符合相关条件；
    2、截至本公告披露日，征集人吴智慧未持有公司股份。
    按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据致欧家居科技股份
有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事吴智慧作为征集人
就公司拟于 2024 年 3 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励
相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进
行。
    一、征集人的基本情况
    本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事吴智慧，截至本公告披露日，
征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集
人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
    征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权
从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    二、征集表决权的具体事项


                                    1
    1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称
    由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股东
公开征集表决权：

提案编码                                 提案名称

                             非累积投票提案

  3.00     《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  4.00     《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
  5.00
           事宜的议案》

    征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集
人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案 的投票意见
的，可由征集人按其意见代为表决。
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公
告》。
    2、征集主张
    征集人投票意向：征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 2 月
8 日召开的第二届董事会第四次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》均投了同意票。
    征集人声明：就股权激励相关提案 3.00-5.00，不接受与其表决意见不一致的委
托。
    征集人投票理由：征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励 计划的激励
对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
    3、征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本

                                     2
次征集表决权方案，其具体内容如下：
    （1）征集对象：截止 2024 年 2 月 23 日（本次股东大会股权登记日）交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理 了出席会议
登记手续的公司股东。
    （2）征集表决权的确权日：2024 年 2 月 23 日（本次股东大会股权登记日）
    （3）征集期限：2024 年 2 月 27 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。
    （4）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
    （5）征集程序和步骤
    第一步：按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决
权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权 委托书及其
他相关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及 其他相关文
件：
    ①委托表决权股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    ②委托表决权股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定 代表人签署
的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托表决权股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集期限内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并 按本报告书
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到
时间为准。
    委托表决权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：致欧家居科技股份有限公司董事会办公室
    联系地址：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼 601 号董事会办公

                                      3
室
     邮政编码：450000
     联系电话：0371-68991389
     传真：0371-68891509

     请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决权股东的联系 电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
     第四步：由见证律师确认有效表决票
     将由公司聘请的 2024 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核 确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
     （6）委托表决权股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
     ①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
     ②在征集期限内提交授权委托书及相关文件；
     ③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
     ④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
     （7）股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场
投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
     （8）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
     （9）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
     ①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记 时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征 集人的授权
委托自动失效；
     ②股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东未在征集人 代为行使表
决权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自 主行使表决

                                    4
权的，视为已撤销表决权委托授权；
    ③股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并 出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权 委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    ④股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提
交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字 和盖章是否
确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委 托代理人发
出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明 文件均被确
认为有效。
    特此公告。


                                                          征集人：吴智慧
                                                          2024 年 2 月 9 日


    附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》




                                    5
    附件：
                      致欧家居科技股份有限公司
                独立董事公开征集表决权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《致欧家居科技股份有限公司独立董事 公开征集表
决权的公告》、《致欧家居科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托致欧家居科技股份有限公司独立董
事吴智慧先生作为本人/本公司的代理人出席致欧家居科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                                             备注     同意   反对   弃权
                                             该列打
 提案
                    提案名称                 勾的栏
 编码
                                             目可以
                                             投票
        总议案：除累积投票提案外的所有提
 100                                           √
        案
                                非累积投票提案

                                               √
 1.00   《关于修订<公司章程>的议案》

                                             √作为
                                             投票对
        《关于修订、制定公司相关治理制度     象的子
 2.00
        的议案》                             议案
                                             数：
                                             （3）

        《关于修订<董事会议事规则>的议
 2.01                                          √
        案》

        《关于修订<独立董事工作制度>的议
 2.02                                          √
        案》




                                         6
        《关于修订<关联交易管理制度>的议
 2.03                                            √
        案》

        《关于公司<2024 年限制性股票激励
 3.00                                            √
        计划（草案）>及其摘要的议案》

        《关于公司<2024 年限制性股票激励
 4.00                                            √
        计划实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理
 5.00   2024 年限制性股票激励计划相关事宜        √
        的议案》
        《关于 2024 年度为全资子公司提供
 6.00                                            √
        担保额度预计的议案》

        《关于 2024 年度外汇套期保值业务
 7.00                                            √
        额度预计的议案》

        《关于 2024 年度委托理财及现金管
 8.00                                            √
        理额度预计的议案》


    注：1、征集人仅就 2024 年第一次临时股东大会提案 3.00-5.00 征集表决权，被征集人或
其代理人在委托征集人对提案 3.00-5.00 行使表决权的同时，可以明确对本次股东大会其他提
案的投票意见，并可由征集人按其意见代为表决。
    2、就股权激励相关提案 3.00-5.00，征集人不接受与其表决意见不一致的委托。
    3、授权委托书表决符号为“√”，请根据委托人的意见，对上述除股权激励相关提案外的审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择
的，则征集人将认定其授权委托无效。
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
    5、委托人委托表决权的股份数量以致欧家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会的股权登记日即 2024 年 2 月 23 日下午收市后持有的股票数量为准。
    6、授权委托期至致欧家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开会日即 2024
年 3 月 1 日为限。

     委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人 不得代为行
使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股 东大会并在
受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。


     委托人基本信息：

                                           7
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数量：
委托人持股比例：
委托人联系电话：
签署日期：




                                 8