证券代码：301376          证券简称：致欧科技           公告编号：2024-002


                  致欧家居科技股份有限公司
                第二届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024
年 2 月 8 日（星期四）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议
由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规，结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修
订。同时提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续工商登记备案等相
关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》



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    为进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价
值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作，以保证公司
业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《监管
指南第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟
定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制
性股票激励计划。
    第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的审核意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    关联董事刘明亮先生回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟定了《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的审核意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    关联董事刘明亮先生回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    为高效、有序地完成 2024 年限制性股票激励计划的相关事项，提请股东大会
授权董事会办理本激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

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    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激
励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应
的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票价格进
行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署授予协议等，并授权董事
会在激励对象自愿放弃认购限制性股票时对授予数量进行调整；
    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、条件及数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
制定修改《公司章程》注册资本、办理公司注册资本的变更登记等；
    （8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的相关事
宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票
进行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补
偿和继承等相关事宜；
    （9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数
量、授予价格和授予日等全部事宜；
    （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；



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   （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
   2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为。
   3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任律师事务所、收款
银行、会计师事务所、独立财务顾问、证券公司等中介机构。
   4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
   上述授权事项中，除法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
   第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的审核意见。
   关联董事刘明亮先生回避表决。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （五）审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
   经董事会审议，本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产的资金
需要，有利于全资子公司业务发展。被担保方均为公司全资子公司，经营状况良
好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保
的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的审核意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （六）审议通过《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》



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    经董事会审议，同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度使用自有资金
开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 12 亿
元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利
润的 50%。上述额度自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有
效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度内行使外汇套期保值业务交
易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务中心负责外汇套期保值业务交易
的具体办理事宜。
    第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的审核意见。
公司保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》
    经董事会审议，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委
托理财及现金管理，预计总额度合计不超过人民币 13 亿元，其中使用闲置募集资
金仅用于现金管理不超过人民币 5 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民
币 8 亿元。使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月。在
上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。
    第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的审核意见。
公司保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

                                    5
    经董事会审议，同意公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大
会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见；
    3、第二届薪酬与考核委员会第一次会议决议。


    特此公告。


                                           致欧家居科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 2 月 9 日




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