证券代码：301376            证券简称：致欧科技          公告编号：2024-037


                   致欧家居科技股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议
于 2024 年 8 月 21 日（星期三）10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召
开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同
意公司《2024 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及

                                     1
公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用
情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于
提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会
同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。


    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第七次会议决议


    特此公告。
                                          致欧家居科技股份有限公司监事会

                                                   2024 年 8 月 22 日




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