证券代码：301377           证券简称：鼎泰高科        公告编号：2024-014


                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

         关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员

                          薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召
开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于
2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》
《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东
大会审议。
    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
    一、适用对象
    公司的董事、监事及高级管理人员。
    二、适用期限
    本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日
起至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二
届董事会第五次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
    三、薪酬标准
    （一）董事薪酬标准
    在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按
照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不
领取薪酬。

    公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 18 万元/年（含税）。
    （二）监事薪酬标准
    公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理
制度领取薪酬。
    （三）高级管理人员薪酬标准
    公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关
薪酬管理制度领取薪酬。

    四、其他说明
    1、公司董事、监事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方
可生效。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、第二届监事会第五次会议决议；
    3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。


    特此公告。


                                         广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 4 月 17 日