广东鼎泰高科技术股份有限公司

    第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件规定以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》
《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司于 2024
年 4 月 11 日召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。本着实事求是、
认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发表审查意见如下：
    一、关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的审查意见
    经核查，本次公司（包括子公司）向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中
小股东利益的情形。公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保
证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，该事项是为了解决公司经
营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议
案提交至公司第二届董事会第五次会议审议。
    二、关于 2024 年度日常关联交易预计的审查意见
    经核查，公司对关联方预计的 2024 年度日常关联交易遵守公开、公平、公
正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。
因此，同意将该议案提交至公司第二届董事会第五次会议审议。
    以下无正文。
（本页无正文，为《广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会 2024 年第一
次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页）


独立董事（签名）：




       宋海海             辛国胜             李小菲




                                                      2024 年 4 月 11 日