证券代码：301377             证券简称：鼎泰高科         公告编号：2024-046



                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9
月 23 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
   经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕，
公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关
法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，
对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行调整，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相
关法律、法规和规范性文件的规定。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-047）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    （1）公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的预留授予条件是否成就进行核查，认为：
    ①公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激
励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；
    ②本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激
励计划规定的预留授予条件已经成就。
    （2）公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符
合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。同意确定以 2024 年
9 月 27 日为限制性股票预留授予日，向符合条件的 36 名激励对象授予 129.36 万
股限制性股票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    公司第二届监事会第八次会议决议。

    特此公告。
                                            广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 9 月 27 日