证券代码：301377             证券简称：鼎泰高科          公告编号：2024-045



                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

                 第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本
次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况
    经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》” 或“本激励计划”）等相
关规定，对本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行相应调整，经
过本次调整后，限制性股票授予价格（含预留授予）由 11.17 元/股调整为 10.97
元/股。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-047）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第三次
临时股东大会授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，
同意确定以 2024 年 9 月 27 日为预留授予日，向符合条件的 36 名激励对象授予
129.36 万股限制性股票。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1、公司第二届董事会第八次会议决议；
    2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。


    特此公告。




                                           广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 9 月 27 日