证券代码：301377             证券简称：鼎泰高科        公告编号：2024-052



                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主
持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
   经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次部分募集资金投资项目的延期未改变项目的建设内容、募
集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利
益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关
规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营、财务
状况产生不利影响。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目
的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    第二届监事会第九次会议决议。

    特此公告。
                                            广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 10 月 24 日