证券代码：301377             证券简称：鼎泰高科        公告编号：2024-060



                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

                 第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主
持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
   经各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
    审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的
要求，监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    二、备查文件
    第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
                       监事会
            2024 年 12 月 4 日