证券代码：301378          证券简称：通达海          公告编号：2024-053

                 南京通达海科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为
监事会定期会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2024 年
10 月 12 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、

召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

     二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次监事会所讨论的事项进行了审议，以投票表决方式通过了
以下决议：

   （一）审核通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制、审议《公司 2024 年第三季度报告》的程
序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和公司相关制度的规定，内容
和格式符合相关规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告（公告编号：2024-054）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审核通过《关于对外投资并合作开展公安信息化业务的议案》

    监事会认为：公司以自有资金人民币 2500 万元对上海润之信息科技有限
公司进行投资，占增资后润之信息 25%股权，是基于公司战略和长远发展的需

                                   -1-
要，在公安执法领域迈出的重要一步，有利于推进公司在新行业方面的布局，
拓宽公司法律科技服务领域，培育新的业务增长点。交易价格基于会计师事务
所审阅结果和市场化原则，由各方协商确定，定价公平、公允，且标的公司及
其原股东对未来三年作出了业绩承诺，交易风险可控，符合公司和股东整体利

益，不存在损害公司及股东利益的情形。

    董事会审议相关事项的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及交易
所规则和公司相关制度的规定。

    具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2024-055）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审核通过《关于研发中心及总部基地建设相关事项的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审核通过《关于使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募
集资金专户定期等额置换的议案》

    监事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，在部分支付情形下使用
自有资金先行垫付募投项目相关款项，后续再定期结算，以募集资金等额置换
前期垫付的自有资金，是为了满足相关政府部门规定和部分款项需要统一采购、
统一支付的实际情况而做出的安排，符合公司和全体股东的利益。该事项不影
响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股
东利益的情形，也没有占用或挪用募投项目资金。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第二届监事会第十三次会议决议

   特此公告。




                                         南京通达海科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 24 日
                                   -2-