证券代码：301378           证券简称：通达海          公告编号：2024-058

                     南京通达海科技股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事冀洋
先生提交的书面辞职报告。冀洋先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会
独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
    冀洋先生的原定任期自 2023 年 7 月 6 日起至 2026 年 7 月 5 日止，冀洋先生
的辞职将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数未超过

半数，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的规定，冀洋先生
的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就
任前，冀洋先生将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董
事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选
工作。
    截至本公告披露日，冀洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。冀洋先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意
见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

    冀洋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公
司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对冀洋先生在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                          南京通达海科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 12 日




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