证券代码：301379           证券简称：天山电子             公告编号：2024-008



                       广西天山电子股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知
于 2024 年 2 月 2 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 2 月
7 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    经审查，监事会认为：
    1、公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激
励计划”或“《激励计划（草案）》”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司
不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
    2、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。
    3、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管
理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同意公
司本激励计划的首次授予日为 2024 年 2 月 7 日，并同意以 13.78 元/股的授予价格向
符合条件的 27 名激励对象授予 85.6 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。



    三、备查文件

    1、《第三届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。




                                               广西天山电子股份有限公司监事会
                                                              2024 年 2 月 7 日