证券代码：301379           证券简称：天山电子            公告编号：2024-063


                       广西天山电子股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通
知于 2024 年 12 月 24 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年
12 月 27 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西天山电子股份有限公司监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承
诺函的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次回购股份方案事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》相关规
定，有利于维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司本次回购股份不会
对公司的经营、财务及持续发展产生重大不利影响，股份回购后不会导致公司控制权
发生变化，不会改变公司上市地位。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司及子公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请
总额不超过 1.80 亿元人民币（含本数）的银行授信额度事项，有助于满足公司经营发
展中的资金需求，提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。
                                                   广西天山电子股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2024 年 12 月 27 日