证券代码：301381              证券简称：赛维时代          公告编号：2024-051



                     赛维时代科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，
决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

    6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司
会议室。

    7.现场会议主持人：董事长陈文平先生

    8.会议出席情况：

    （1）股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 84 人，代表
有表决权的公司股份 336,454,440 股，占公司有表决权股份总数的 84.0926％；
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权
的公司股份 300,805,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.1826％；通过网络
投票的股东共 78 人，代表有表决权的公司股份 35,648,840 股，占公司有表决权
股份总数的 8.9100％。

    （2）中小股东出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及股东代理人共 79 人，代表有表决权的公司股份 297,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0744％；其中，通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的公司
股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％；通过网络投票的股东共 77
人，代表有表决权的公司股份297,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0743％。

    （3）公司董事、监事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的
见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：

    同意 336,418,340 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9893％；
反对 35,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0105％；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0002％。

    中小股东总表决情况：

    同意 261,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.8696％；
反对 35,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.8616％；弃权
800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0.2688％。

    2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 336,398,240 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9833％；
反对 42,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0125％；弃权 14,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0042％。

    中小股东总表决情况：

    同意 241,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 81.1156％；
反对 42,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.1129％；弃权
14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 4.7715％。

    3.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 336,400,840 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9841％；
反对 39,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0117％；弃权 14,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0042％。

    中小股东总表决情况：

    同意 244,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的81.9892％；
反对 39,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 13.2392％；弃权
14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 4.7715％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所任利光律师、高舜子律师见
证，结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决 程序和表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《赛维时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

    2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                              赛维时代科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       2024 年 9 月 11 日