证券代码：301383           证券简称：天键股份           公告编号：2024-056

                         天键电声股份有限公司

               关于作废部分第二类限制性股票的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于 2024 年 10 月 25
日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关
于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”） 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以
下简称“《激励计划》”） 等相关规定，公司将对 2.80 万股第二类限制性股票进
行作废处理，现就有关事项公告如下：

    一、本次激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通
过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了
独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制
定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》。
    （二）2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 19 日，公司对授予激励对象的
名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本
激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 11 月 22 日，公司监事会发
表了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
    （三）2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于
2023 年 11 月 27 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告》。
    （四）2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核实。
    （五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董
事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本
次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

    二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况

    鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中 1 人
已离职，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，该激励对象已不具
备激励资格，公司将对上述 1 名激励对象已获授予但尚未归属的 2.80 万股第二
类限制性股票作废处理。

    三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响

    公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》 等相
关规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状
况产生实质影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

    四、监事会意见

    经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序
符合有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

    五、法律意见书结论意见

    经核查，北京市康达律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，
公司本次激励计划的本次调整、本次授予、本次回购注销以及本次作废已经取得
现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规
定；公司本次调整符合《公司法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；
公司本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格以及授予条件符合《管
理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资
金来源符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次作废的相关事项符
合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

    六、独立财务顾问意见

    独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告
出具日，天键股份本次回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性
股票及预留授予等相关事项符合公司《激励计划》的相关规定，并已取得了必要
的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管
理办法》等法律法规和规范性文件的规定。公司本期回购注销及授予事项尚需按
照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向
深圳证券交易所办理相应后续手续。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议；
    3、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划调整、预留部分授予及回购注销与作废部分限制性股票的法律意见书》；
    4、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天键电声股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第
二类限制性股票及预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

    特此公告。

                                                  天键电声股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2024 年 10 月 29 日